15 души са установени като участници в схема за източване на пари чрез интернет банкиране. Претърсвани са и адреси в Самоков

„Установени са 15 лица, които са съпричастни към въпросната дейност. Има ясно разграничение на функциите и на ролите. Част от тях са технически грамотни – хакери, които имат роля и функция да придобиват достъпа до банкирането на клиентите на банките“, заяви Асен Кунчев, началник отдел кибератаки и финансови измами, на брифинг на ГДБОП.

Той подчерта, че е имало предварително направена система от финансови мулета към, които е правен трансферът, както и към системи за разплащане до платформи за търгуване с криптовалути.

„Достъпът е осъществен чрез предварително придобиване на техните пароли и потребителски имена посредством провеждане на фишинг кампании“, уточни още Кунчев и допълни, че кампаниите имат различна насоченост.

„Една от тях е фишинг кампании на банки с искане за потвърждение на потребителско име и парола“, заяви той.

Кунчев обяви, че не всички пари са оставали в България.

„Парите са теглени от банкомати, част от тях са изпращани в крипто борси с цел по-лесното им усвояване“, допълват от ГДБОП.  Те са успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи от 800 000 лева до 1 млн. лв.

Сигналите са били подадени от 12 пострадали.

Специализираната полицейска операция е проведена на 4 юни под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Антимафиотите са претърсвали адреси в София, Варна, Казанлък, Самоков, селата Железница и Медковец.

„Изпращани са по сметки на финансови мулета, които предварително са им откривани сметки в български банки, теглени са от банкомати. Част от паричните средства са изпращани в борси за търгуване с криптовалута с цел по-лесното им усвояване и съответно за легализиране на техния произход“, уточнява Кунчев за начина на прехвърляне на парите.

На трима от обвиняемите е наложена мярка за задържане до 72 часа, но прокуратурата ще иска постоянен арест. Други 7 са с парична гаранция в размер между 5 000 и 10 000 лева, а един е с мярка „подписка“.